FB vill konfiskera denna lägenhet på 7 miljoner dollar i en lyxig Trump-byggnad

Amerikanska myndigheter har riktat in sig på en lägenhet i ett lyxigt Manhattan-torn märkt som Donald Trump, där de försöker konfiskera en enhet på 7 miljoner dollar som enligt åklagaren olagligt erhölls av en av Kongos president Denis Sassous söner, Nguesso.

Ett klagomål om förverkande som lämnades in i fredags vid Manhattans federala domstol och som erhölls av The Daily Beast säger att handlingen “gäller förskingring, stöld eller förskingring av hundratals miljoner dollar från den kongolesiska statskassan, av vilka några användes för att köpa en lyxlägenhet.” i New Yorks södra distrikt för användning av president Nguessos dotter.”

“Den egenskapen är enhet 32G på Trump International Hotel & Tower på 1 Central Park West, New York, NY 10023,” står det i klagomålet.

USA försöker återfå egendomen “eftersom medlen som använts för att förvärva den kan spåras till brott mot specifika olagliga aktiviteter och amerikansk lag”, enligt klagomålet.

Sassou-Nguesso, som beskrivs som en otroligt korrupt kleptokrat, har haft makten i Demokratiska republiken Kongo, nästan oavbrutet, sedan 1979.

Ett foto av Kongos president Denis Sassou-Nguesso med Rysslands president Vladimir Putin vid marindagens parad 2023 i St. Petersburg, Ryssland.

Kongos president Denis Sassou-Nguesso med den ryske presidenten Vladimir Putin vid paraden 2023 på flottans dag i St. Petersburg, Ryssland.

Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via Reuters

En tidigare notering för lägenheten säger att det är ett hörnutrymme “med utsikt över Central Park och Hudson River.” [and] Fångar essensen av Columbus Circles mest eftertraktade stadsdel. Speciella funktioner inkluderar: fönster från golv till tak, 10 tum i tak, ett elegant galleri med ingång, vardagsrum/matsal, ett kök med fönster och tvättmaskin/torktumlare, två sovrum med spektakulär utsikt och lyxiga badrum, plus en byrå. , stora garderober och en separat bar, perfekt för underhållning. “Tyvärr, inga husdjur tillåtna.”

Ägandet av Trump International Hotel & Tower är komplicerat: Trump Organization förvaltar byggnaden och äger några enheter och hundratals enskilda ägare äger resten. På måndagen sa en talesperson för Trump-organisationen, Kimberly Benza, till The Daily Beast: “Om den här försäljningen skulle ske, skulle det vara av en tredjepartsägare av en enhet som inte är relaterad till vår organisation.”

Länkar mellan den kongolesiska första dottern Claudia Lemboumba Sassou-Nguesso och Trump International condominium uppdagades först 2019 av anti-korruptions-NGO Global Witness, som vid den tiden offentligt uppmanade justitiedepartementet att påbörja beslagtagandet av de två. -sovrum, två och ett halvt badrum. 2014 betalade Sassou-Nguesso drygt 4 000 dollar per kvadratfot för bostaden, en betydande premie över byggnadens medianpris per kvadratmeter på 2 521 dollar.

Lägenheten förvärvades genom en bysantinsk serie skalföretag och mellanhänder som avledde medel som stulits från Kongos offentliga kassa genom enheter i Portugal, Cypern, Brittiska Jungfruöarna och Brasilien, står det i förverkandeklagomålet. Pengarna hamnade så småningom i USA, där Sassou-Nguesso och hans medhjälpare anlitade advokatfirman K&L Gates för att köpa lägenhet 32G “till förmån för Sassou-Nguesso, med hjälp av en del av de tvättade medlen och intäkterna från förskingring”, enligt till klagomålet. .

Ett foto av Claudia Sassou-Nguesso, dotter till Kongos president Denis Sassou-Nguesso, under ett möte med nationalförsamlingen 2012.

Claudia Sassou-Nguesso, dotter till Kongos president Denis Sassou-Nguesso, under ett möte i nationalförsamlingen 2012.

Guy Gervais/KITINA/AFP via Getty Images

Klagomålet säger att Sassou-Nguesso var medveten om att Trump International kan avvisa henne som “en politiskt utsatt person” och övervägde att inkludera hennes kusin som en verklig ägare till enheten för att undvika problem. Men Trump International-tjänstemän sa till Sassou-Nguessos team att det “inte var ett problem” och att informationen “bara var för lägenhetsbyggnaden”, fortsätter klagomålet. Den 24 juni 2014 överförde en portugisisk affärsman som representerade Sassou-Nguesso i affären en deposition på 710 000 USD till säljaren av lägenheten och skickade resterande belopp på 6 525 000 USD en månad senare, enligt klagomålet.

“Sammanfattningsvis var pengarna som användes för att köpa den tilltalades tillgång en del av de cirka 19,5 miljoner dollar av kongolesiska statliga medel som förskingrats genom … falska kontrakt … och dessa förskingrade medel användes för att köpa svarandens tillgång för den uppenbara personliga berikningen av Sassou Nguesso”, står det i klagomålet.

Efter att Global Witness-rapporten släpptes 2019 sa Trump Organization att de månatliga vanliga avgifterna som betalas av lägenhetsägare inte gick direkt till Trump själv “för vinst”.

Enligt klagomålet om förverkande betalade Sassou-Nguesso cirka 250 000 USD i gemensamma avgifter mellan 2018 och 2022. Det står att de betalades “från bankkonton i Luxemburg, Portugal och Förenade Arabemiraten” i namn av en annan portugisisk medborgare som agerade som en front för Sassou-Nguesso.

Även om lägenheten tydligen har stått obebodd sedan den köptes, säger åklagare att de har granskat Sassou-Nguessos e-postmeddelanden om inredningsarbete som ska utföras på fastigheten och överfört, genom hans globala nätverk, mer än 400 000 dollar till ett portugisiskt företag att utföra arbetet.

Lägenheten, enligt klagomålet om förverkande, “kan spåras till … en konspiration för att tvätta intäkterna från specifika olagliga aktiviteter.”

“Domstolen, av de skäl som anges häri, finner och beslutar att svarandens egendom ska förverkas till Amerikas förenta stater och avyttras i enlighet med gällande lagar, tillsammans med kostnader, och för sådan annan lättnad som denna domstol anser lämplig. och rättvist”, står det i klagomålet.

Ett foto av Trump International Hotel & Tower på 1 Central Park West på Manhattan.

Trump International Hotel & Tower på 1 Central Park West på Manhattan.

Angela Weiss/AFP via Getty Images

Trumps egenskaper, som t.ex The New York Times sa en gång, “de har en lång historia av att tjäna som ett hem för människor med rutiga förflutna.”

Den före detta federala åklagaren Kenneth McCallion, en före detta medlem av en strejkstyrka för organiserad brottslighet som undersökte möjlig kriminell aktivitet under byggandet av Trump Tower, sa till The Daily Beast att smutsiga pengar länge har lockats till Trump Tower-byggnader.

“De skulle betala kontant för lägenheterna, hålla dem i några år, sälja dem och intäkterna från försäljningen skulle vara rena pengar,” sa McCallion.

Haitis diktator Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier ägde en enhet i Trump Tower på Fifth Avenue på Manhattan; Den misstänkte ryske gangstern David Bogatin, en av minst 13 ryska organiserade brottspersoner som har vistats i byggnaden, ägde fem.

En Trump-utveckling i Panama “plågades av mäklare, kunder och investerare som har kopplats till narkotikahandel och internationell brottslighet”, enligt en 2017 NBC News-utredning.

Ett hotell som den förre presidenten hjälpte till att bygga i Azerbajdzjan ska till stor del ha finansierats av oligarker med anknytning till Irans revolutionsgarde, och på Trump SoHo Hotel Condominium i New York säljs 77 procent av enheterna till skalbolag som betalat kontant. —en “attraktiv väg för brottslingar att tvätta olagliga intäkter samtidigt som de maskerar sina identiteter”, enligt det amerikanska finansdepartementets nätverk för bekämpning av finansiella brott.

Trump själv och Trump Organization har inte anklagats för några brott relaterade till Sassou-Nguesso-avtalet.

En talesman för den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt avböjde att kommentera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *